ODI，英文全稱為Overseas Direct Investment，即境外直接投資，指的是中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動。

通常的二種類型：

境外新設(shè)公司：必須以內(nèi)地公司為股東，全資或部分控股的形式，在香港或者海外的其他國家新成立一家公司；

境外并購公司：以內(nèi)地公司作為并購方的股東，在境外控股一家公司，需要出具盡職調(diào)查。

ODI備案的申請流程

境外投資（ODI）備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委和外匯局三個(gè)部門。

發(fā)改委立項(xiàng)：向發(fā)改部門及委會部門申請項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

商務(wù)部審批發(fā)證：商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。

外匯管理局備案：銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

整個(gè)流程耗時(shí)將近2~3個(gè)月，辦理成功后會得到兩份分別由商務(wù)部和發(fā)改委頒發(fā)的證書：《企業(yè)境外投資證書》和《境外投資項(xiàng)目備案通知書》。

1. 違反法律法規(guī)

不同國家或地區(qū)對境外投資都有一定的監(jiān)管要求，如果未按規(guī)定進(jìn)行備案登記，將違反相關(guān)法律法規(guī)。這可能導(dǎo)致法律責(zé)任和處罰，包括罰款、xingzhengchufa甚至刑事責(zé)任，具體的后果會根據(jù)國家或地區(qū)的法律規(guī)定而有所不同。

2. 資金限制和匯款難題

一些國家或地區(qū)要求境外投資進(jìn)行備案登記后才能匯款或轉(zhuǎn)移資金。如果未進(jìn)行備案，可能會面臨資金限制和匯款難題，無法順利進(jìn)行資金的轉(zhuǎn)移和管理。

3. 可能受到投資國家或地區(qū)的限制

一些國家或地區(qū)對未進(jìn)行備案的境外投資可能采取限制措施，如限制投資者在該國家或地區(qū)的業(yè)務(wù)活動、限制資金流動等，這將對投資者的經(jīng)營和發(fā)展造成不利影響。

4. 難以獲得相關(guān)支持和保護(hù)

進(jìn)行備案登記可以使投資者享受到相關(guān)政·府·部·門提供的支持和保護(hù)，如政策支持、優(yōu)惠待遇、法律保護(hù)等。如果未進(jìn)行備案，可能無法享受到這些支持和保護(hù)，增加了投資的風(fēng)險(xiǎn)。

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