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ODI 境外投資備案流程---------全流程加急代辦

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發(fā)布時(shí)間: 2023-12-21 04:50
最后更新: 2023-12-21 04:50
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Overseas Direct Investment——ODI境外投資備案

ODI境外投資備案,英文全稱為Overseas Direct Investment,ODI這個(gè)政策從2014年頒布至今,熱度一直未降過。那ODI是什么呢?ODI辦理流程是怎么樣的?ODI備案需要什么條件?辦理下來有什么文件?ODI辦理完結(jié)后還有哪些注意事項(xiàng)?今天鼎諾控股小編就近期重新大熱的ODI境外投資備案,做一個(gè)淺顯易懂的說明吧。

1、Concept——ODI境外投資備案的概念

ODI境外投資備案是指在中國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè),經(jīng)過中國政府相關(guān)部門的核準(zhǔn)后,在境外新設(shè)、并購或通過其他方式在境外設(shè)立或取得既有企業(yè)或項(xiàng)目所有權(quán)、控制權(quán)或經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益的行為。


2、purpose——ODI境外投資備案的用途

隨著中國一帶一路政策的影響,中國企業(yè)在境外投資的群體日益壯大。ODI備案主要用途一般為:

1. 企業(yè)合法合規(guī)將境內(nèi)資金出境,確保投資項(xiàng)目收益合規(guī)返回境內(nèi);

2. 更方便國內(nèi)企業(yè)境外子公司投資;

3. 境內(nèi)企業(yè)赴海外上市合規(guī);


3、Material Re——ODI境外投資備案所需材料

1. 境內(nèi)部分文件準(zhǔn)備包括∶

主申請(qǐng)公司的營業(yè)執(zhí)照、章程等注冊(cè)文件,主申請(qǐng)公司股東層面的營業(yè)執(zhí)照、章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料審計(jì)報(bào)告,財(cái)報(bào)、境外投資真實(shí)性承諾書、資金到位證明、個(gè)人完稅憑證(如需要)及其他(不同部門審批要求不同)

2. 境外部分文件準(zhǔn)備包括∶

對(duì)外投資交易結(jié)構(gòu)圖、境外公司注冊(cè)文件,股東注冊(cè)證書,M&A等項(xiàng)目公司介紹(產(chǎn)業(yè),經(jīng)營范圍,客戶群,所持技術(shù)等等),其他投資人情況(如需要)簽署的協(xié)議(如需要)。

提供境外投資一站式代理服務(wù)ODI備案

境外投資備案申請(qǐng)表項(xiàng)目可行性報(bào)告、項(xiàng)目DD報(bào)告、收購項(xiàng)目情況介紹書。


4、Process——ODI境外投資備案申請(qǐng)流程

1. 簽署法律文件(框架協(xié)議,增資協(xié)議,收購協(xié)議,投資協(xié)議等)(涉及主體:交易方之間)

2. 項(xiàng)目申報(bào)材料準(zhǔn)備(涉及主體:投資主體和咨詢單位)

3. 發(fā)改部門備案(涉及主體:國家或地方發(fā)改委)

4. 商務(wù)部門備案(涉及主體:商務(wù)部或地方商務(wù)部)

5. 外匯登記(涉及主體:企業(yè)注冊(cè)地銀行)

5、Matters Needing Attention——ODI境外投資備案注意事項(xiàng)

1. 境內(nèi)公司至少要成立滿1年以上;

2. 審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損;

3. 凈資產(chǎn)回報(bào)(收益)率=凈利潤/所有者權(quán)益,至少要高于5%,越高越好;

4. 資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額,至少要低于70%,越低越好。

提示:ODI的有效期是兩年,如果在兩年之內(nèi)沒有相適應(yīng)的項(xiàng)目了,該證書就作廢了,屆時(shí)如果有新的項(xiàng)目,企業(yè)需要重新辦理ODI投資備案。


6、Reports——ODI境外投資備案中聯(lián)辦報(bào)道

中資企業(yè)在香港辦理完注冊(cè)登記手續(xù)之日起30天內(nèi),應(yīng)向中央政府駐港聯(lián)絡(luò)辦經(jīng)濟(jì)部報(bào)到登記。如果是在非香港的其他地區(qū)或國家辦理的企業(yè)注冊(cè)登記手續(xù),正常是在大使館報(bào)道。

辦理報(bào)到登記應(yīng)提交以下材料:

《境外中資企業(yè)(機(jī)構(gòu))報(bào)到登記表》原件,內(nèi)容填寫完整、詳實(shí),并加蓋境內(nèi)投資主體企業(yè)公章和省級(jí)商務(wù)主管部門或中央企業(yè)公章;

《企業(yè)境外投資證書》(含境外加工貿(mào)易、境外機(jī)構(gòu))復(fù)印件;

新設(shè)香港公司的《公司注冊(cè)證書》(CERTIFICATE OF INCORPORATION)復(fù)印件;

新設(shè)香港公司的《商業(yè)登記證》(BUSINESS REGISTRATION)復(fù)印件。

金九國際咨詢服務(wù)在境外投資方面每個(gè)員工都有多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn).辦理全國境外投資備案,一對(duì)一客戶經(jīng)理全流程服務(wù),團(tuán)隊(duì)分析,撰寫盡職調(diào)查報(bào)告、可行性研究報(bào)告、工作落實(shí)情況,辦理速度超過同行業(yè) 30%,公司一貫堅(jiān)持“質(zhì)量第一,用戶至上,優(yōu)質(zhì)服務(wù),信守合同”的宗旨,憑借著高質(zhì)量的產(chǎn)品,良好的信譽(yù),優(yōu)質(zhì)的服務(wù)


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