2023年海南ODI備案登記辦理要求

自2016年以來，發(fā)改委、商務部及外管局等監(jiān)管機構對境內機構境外投資監(jiān)管政策的收緊，導致ODI的難度增加，資金是否可順利出境存在較大的不確定性。我們就根據(jù)境外投資管理辦法來聊聊境外投資備案相關事宜。

　　公司去國外開公司可不可以不辦理境外投資備案?

　　當然不可以，合規(guī)資金出入境更安全。為什么要做，大的優(yōu)勢在于：合規(guī)，資金出入境更安全，也是保障我國資金。境外投資備案好是是在資金出境前辦理完境外直接投資審批手續(xù)，這樣時間上來說比較合理合規(guī)。證書有效期均是2年，可延期、取消、變更。

　　境外投資備案/核準

　　目前國內項目審批分備案/核準;備案即做之前告訴政府一聲，核準即做之前得到政府同意后才能做。

　　境外直接投資審批類型，簡單說：

　　涉及敏感——核準制;

　　境內投入+非敏感——備案制;

　　境內不投入+非敏感——報告制。

　　境外投資備案需要多長時間

　　一般會問多長時間，會建議企業(yè)備案類項目起碼準備2-3個月。核準的項目就不談了，時間有太多變數(shù)。

　　1、準備申報材料，比較復雜的是前期情況說明報告(可研、盡調、投環(huán));境外投資備案表、并購事項前期報告表。一般準備材料5-7個工作日可完成;

　　2、申報材料簽字蓋章，2-3個工作日;

　　3、線上申報，目前發(fā)改委和商委均實現(xiàn)無紙化辦公，1個工作日;

　　4、受理：發(fā)改委申報到受理時間各地不一，3-20個工作日不等;商委申報到受理時間各地不一，3-7個工作日不等。

　　5、審核：發(fā)改委審核一般7個工作日，14個工作日;商委審核一般7個工作日;

　　6、修正：根據(jù)政府修改意見進行修正，時間不定

　　7、出證：獲得發(fā)改委《境外投資項目備案通知書》及商務部《企業(yè)境外投資證書》1個工作日。

　　8、外匯登記：獲得上述證書后進行外匯登記，審核時間7-20個工作日(建議多預留時間)。

　　境外投資備案流程

　　1、前置程序：內部政策、國資委審批(涉及中央企業(yè))

　　2、發(fā)改委申報：側重“投資項目”

　　核準：敏感類，直接/間接投資

　　備案：非敏感類，直接/間接投資

　　報告：大額非敏感類，間接投資

　　3、商務部申報：側重“標的公司”、核準(敏感類)、備案(非敏感類)

　　4、外匯登記：ODI外匯登記/37號文登記

　　5、駐外使館登記：中國駐外(各國)大使館經商處室報到登記