ODI證書不慎丟失可以補(bǔ)登記嗎？

在注冊(cè)海外公司的時(shí)候要了解清楚ODI備案的相關(guān)流登記備案辦理程及政策，如果對(duì)相關(guān)要求及所需資料了解不夠清楚，不僅增加備案時(shí)間，也會(huì)增加成本。需要注意的是不同地區(qū)辦理需要的條件和材料都不太一樣，需要詳細(xì)的溝通交流才能知道你需要具體準(zhǔn)備哪些材料。想要了解更多境外投資備案可以詳細(xì)咨詢。

ODI備案的流程/ 知多少

發(fā)改委核準(zhǔn)或備案-商務(wù)部核準(zhǔn)或備案-外匯管理局備案(銀行放外匯，外管局監(jiān)管實(shí)施ODI境外投資備案主要需要取得三個(gè)主管部門的核準(zhǔn)、備案和登記，分別是:

1、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)(簡(jiǎn)稱發(fā)改委)或地方發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案

2、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準(zhǔn)或備案

3、國(guó)家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實(shí)施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。

ODI備案的要求/知多少

1、境內(nèi)公司好成立滿1年以上；

2、審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損;

3、凈資產(chǎn)回報(bào)(收益)率=凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益，好高于5%，越高越好;資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，好低于70%，越低越好。

ODI備案的申請(qǐng)條件/ 知多少

1、符合“境外投資”定義:境外投資指的是，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為，2、主體和成立時(shí)間要求

在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無(wú)法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無(wú)法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案;3、股東背景、資金來(lái)源、投資真實(shí)性

要求:無(wú)法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來(lái)源(例如: 自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過審查;4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型:大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核

圖片

ODI備案的行業(yè)/知多少

?成立海外資公司開展業(yè)務(wù)

?海外稅籌

?跨境電商

?跨境合作

?4年以前有投資未辦證書

?海外上市 (紅籌、VIE架構(gòu)搭建)

?BVI投資等等

?跨境加上商會(huì)

不能是房地產(chǎn)、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部、金融類、賭博業(yè)、色

情業(yè)、國(guó)家的核心技術(shù)和產(chǎn)品

ODI備案證書/ 知多少

ODI證書不慎丟失可以補(bǔ)登記嗎?

企業(yè)一般丟失的證書都是商務(wù)部門頒發(fā)下來(lái)的《企業(yè)境外投資證書》，這種情況是無(wú)法補(bǔ)領(lǐng)證書的只能重新辦理，而且能不能不能辦理還需要注意以下兩點(diǎn):1.對(duì)于丟失證書的企業(yè)，主管部門需要認(rèn)真審核境外企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，無(wú)違規(guī)行為后才可以進(jìn)行辦理登記手續(xù)。

2.需要準(zhǔn)備和撰寫好相關(guān)申請(qǐng)補(bǔ)登記的專頁(yè)材料，其中包含境內(nèi)投資的主體信息、境內(nèi)投資主體較近上一年的財(cái)務(wù)報(bào)表、上一年度審計(jì)報(bào)告、董事會(huì)/執(zhí)行董事決議、項(xiàng)目盡職調(diào)查報(bào)告(包括經(jīng)濟(jì)技術(shù)、法律、財(cái)務(wù)、環(huán)境等盡職調(diào)查結(jié)論) 、工作落實(shí)情況說明等

ODI備案在什么情況下可以后補(bǔ)?

已經(jīng)在運(yùn)營(yíng)的境外公司無(wú)法后補(bǔ)。如果境外的公司沒有開戶，也沒有運(yùn)營(yíng)等等，沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的發(fā)生，可以嘗試補(bǔ)做OD1，不同城市要求會(huì)有所區(qū)別。前提是之前的境外公司股東是大陸公司，不是自然人。