新加坡ODI境外投資備案境內(nèi)企業(yè)需要的資料

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，內(nèi)地居民和企業(yè)都積累了可觀的財(cái)富，而這些積累下的財(cái)富，很多都用于投資領(lǐng)域。但資本的無(wú)序流動(dòng)，特別是資本無(wú)節(jié)制的向境外流出，不僅會(huì)使國(guó)民經(jīng)濟(jì)受到損害，也會(huì)讓多年改革開(kāi)放的成果消耗殆盡。因此國(guó)家相關(guān)部門(mén)制定了嚴(yán)格的資本流出審核規(guī)則，以對(duì)資本向境外流出的情況進(jìn)行限制。

ODI即境外直接投資，指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準(zhǔn)后，通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。一般為兩種情況：

1.境外新設(shè)公司(新設(shè)就是要在香港或者海外的其他國(guó)家新成立一家公司，大陸境內(nèi)的這家公司必須作為股東，占股多少?zèng)]有要求)

2.境外并購(gòu)公司(并購(gòu)就是在國(guó)外控股一家公司，作為并購(gòu)方的股東，需要出具盡職調(diào)查。)

新加坡ODI境外投資備案境內(nèi)企業(yè)需要的資料：

1. 公司全體股東、法定代表人的身份證，國(guó)內(nèi)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件，法人在復(fù)印件上簽字的掃描件

2. 國(guó)內(nèi)公司近一年的審計(jì)報(bào)告并需要進(jìn)行備案

3. 公司余額的證明，要大于擬境外投資的數(shù)額

4. 國(guó)內(nèi)企業(yè)的股權(quán)架構(gòu)圖（需穿透到自然人和實(shí)控人）