2021企業(yè)境外投資備案odi實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)干貨分享

　　境外投資備案存在的目的就是讓我們的合規(guī)資金出入境更加安全。這個(gè)的核心就在于，合規(guī)資金，資金出入境安全。不單單是保護(hù)我國(guó)的資金，也。是在保護(hù)我們自己的財(cái)產(chǎn)安全。雖然境外投資很火熱，但這并不意味著可以放任資本外流，因此國(guó)家對(duì)資本向境外流動(dòng)進(jìn)行了嚴(yán)格的管控，想要前往海外投資的企業(yè)則必須在政策指導(dǎo)下進(jìn)行合法有序的操作、辦理相應(yīng)手續(xù)后才可對(duì)外進(jìn)行投資，境外投資備案就是其中一個(gè)常見的方式。

　　什么是境外投資備案?             企業(yè)境外投資備案,ODI備案條件

　　境外投資備案就是說一個(gè)公司或者個(gè)人在境外成立了企業(yè)，或者是要做個(gè)項(xiàng)目，往境外投資匯錢，就叫境外投資備案 ，一般有兩種情況∶1、公司新設(shè)在境外

　　2、中方公司作為股東并購(gòu)的一家境外企業(yè)

　　辦理境外投資備案有什么要求?

　　1、境內(nèi)公司成立滿一年

　　2、境內(nèi)公司盈利超過投資金額

　　3.境內(nèi)公司是境外公司的股東

　　企業(yè)ODI備案申請(qǐng)條件,企業(yè)ODI備案申請(qǐng)流程

　　境外投資備案申請(qǐng)條件

　　(一)申報(bào)條件∶

　　1、符合"境外投資"定義∶境外投資指的是 ，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通討新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;

　　2.主體和成立時(shí)間要求;在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報(bào)境外投資。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案;

　　3、股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求;無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如∶自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過審查;

　　4、近期被關(guān)注的六個(gè)境外投資類型∶大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對(duì)外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。

　　(二)境外投資備案辦理指南中申報(bào)所需材料 ∶

　　1、企業(yè)開展實(shí)行備案管理的境外投資。 

　　(1)《境外投資備案表》;         企業(yè)境外投資備案,ODI備案條件

　　(2)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件;

　　(3)申請(qǐng)并購(gòu)或收購(gòu)類境外投資的企業(yè)需提交合作協(xié)議或相關(guān)合同;

　　(4)省屬國(guó)有企業(yè)需提交省國(guó)資委同意企業(yè)到境外開展投資業(yè)務(wù)的函件。

　　2、企業(yè)開展涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，實(shí)行核準(zhǔn)管理的境外投資。

　　(1)申請(qǐng)書(主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營(yíng)范圍、經(jīng)營(yíng)期限、投資資金來源、投資具體內(nèi)容等

　　((2)《境外投資申請(qǐng)表》;

　　(3)境外投資相關(guān)合同或協(xié)議;

　　(4)有關(guān)部門對(duì)境外投資所涉的屬于中華人民共和國(guó)限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準(zhǔn)予出口的材料;

　　(5)并購(gòu)類境外投資須提交《境外并購(gòu)事項(xiàng)前期報(bào)告表》;

　　(6)企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　境外投資備案申報(bào)流程            企業(yè)境外投資備案,ODI備案條件

　　(一)發(fā)改委立項(xiàng)——向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

　　(二)商務(wù)部審批發(fā)證——商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。

　　(三)外匯管理局備案—銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的 ，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

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