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因為中國是世界上遭受反傾銷稅多版我國，所以這樣的貿(mào)易形式，也基本變?yōu)楸荛_貿(mào)易制裁的專用型方式之一。

拓展材料：

轉口貿(mào)易對零售商該國來講，一般需要具備兩個標準：

①氣候條件，即轉站國的海港一定要深水港、吞吐量強，交通便利，處在間的交通要沖或國際性主航道上；

②人為因素標準：規(guī)定轉站國對中轉地采用特殊進口關稅政策優(yōu)惠和貿(mào)易政策，如自由港、自由貿(mào)易等，使權轉站花費不至于太高。與此同時，規(guī)定該地基礎設施、交通出行、金融和等信息服務管理系統(tǒng)比較發(fā)達且完善，以利于轉口貿(mào)易地進行。

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慢慢的大家會明白，無法跟喜歡的人在一起，其實是人生的常態(tài)。慢慢的大家也都會明白，愛不愛、可不可以在一起、能不能結婚，是三件截然不同的事情。

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轉口貿(mào)易公司需要什么資**質(zhì)

1、設立轉口貿(mào)易公司不需要什么資**質(zhì)——因為沌口貿(mào)易涉及的商品反正不進入國內(nèi)，因此沒有資**質(zhì)的限zhidao制。

2、設立的程序沒有什么區(qū)別。

3、做*貿(mào)易的轉口業(yè)務，內(nèi)在保稅區(qū)設立比較有利。如果設立在境內(nèi)的公司存在轉口貿(mào)易，會涉及資**質(zhì)的問題，以及結售匯的問題。而在保稅區(qū)內(nèi)結算不受限制。

4、在保稅區(qū)設立公司本身享受的是保容稅區(qū)的優(yōu)惠待遇，國家沒有其它單獨的優(yōu)惠政策。

要知道轉口貿(mào)易，必須先弄懂下面的概念：

在貿(mào)易中按交易的對象來分可為直接貿(mào)易、間接貿(mào)易與轉口貿(mào)易。

直接貿(mào)易：是貨物生產(chǎn)國與貨物消費國直接買賣貨物的行為。對貨物的生產(chǎn)國來copy說，是直接出口貿(mào)易；對貨物消費國來說，是直接進口貿(mào)易。

間接貿(mào)易：是貨物生產(chǎn)國與消費國之間，是經(jīng)過*三國商人進行貿(mào)易的行為。對生產(chǎn)國來說，是間接出口貿(mào)易；對消費國來說，是間接進口貿(mào)易。

轉口貿(mào)易：是指貨物生產(chǎn)國與消費國之間，或貨物供給國與需求國之間，經(jīng)*三國貿(mào)易商分別簽訂進口合同和出口合同所進行的貿(mào)易。它的關系在于：它是從*三國眼里看才稱為轉口貿(mào)易的。。。

可能有點混，我那時候學這個概念的時候也有點費勁！

這樣我簡單地舉個例子來幫你理解：

生產(chǎn)國A國，將一批貨物運到zhidaoB國，B國又將商品直接運到C國。（生產(chǎn)國是A國；消費國是C國，B國是中間國*三國）那么A和C之間進行的是間接貿(mào)易；那么這里的B國進行的就是轉口貿(mào)易??！

有幾種哦 1 自己抬頭的 那么A國到中國保稅區(qū) 到C 國 問A過買100萬 賣給C國是120萬 那中間的20萬留在你們自己美金賬戶上就可以了 而且必須是保稅區(qū)內(nèi)企業(yè)的

2.1. 資金沉淀的套利模式

這是Z好理解的一種轉口貿(mào)易套利，道理很簡單，如果：

中間商A可以讓中間商A所在國家的銀行給我開60天的信用證給制造商B

中間商A可以讓消費方C給我即期TT

那么理論上來說，我可以取得將近2個月（從TT結算日到信用證到期前）的資金沉淀，這段時間哪怕是購買銀行理財產(chǎn)品都有不錯的收益。雖然這個嚴格意義上不算是“套利”，但是本質(zhì)上是套利的一種。

2.2. 資金利差的套利模式

這個復雜一點，需要看中間商的銀行資源以及對資金成本的預見性。

如果中間商A找到本地銀行D，以購買銀行等期理財產(chǎn)品的方式開立信用證，理財產(chǎn)品的收益是年息4.5%，境外美元的流動資金貸**款利率2%，加上鎖定匯率的成本1%，美元資金成本是2%+1%=3%。

如果消費方C采用TT即期匯款

那么理論上來說，相當于中間商A用消費方的回款作為全額保證金被用來開立信用證，則中間商A就有4.5%-3%=1.5%的資金利差收益。而且，如果這種轉口貿(mào)易模式是一種渠道的話（意思就是不斷的有這種轉口生意），那么理論上中間商A可以循環(huán)操作來循環(huán)套利。

2.3. 境外貼現(xiàn)的套利模式

這個操作就更加復雜一些。用來解決上游企業(yè)需要即期付款的請款。

如果中間商A找到本地銀行D1，以CNY質(zhì)押的方式開立信用證，存款利率是3.5%。中間商A和境外的生產(chǎn)方B和消費方C的分別簽訂購銷合同之后，用CNY質(zhì)押鄉(xiāng)境內(nèi)銀行D1申請開立給生產(chǎn)方B的信用證，期限90天。

上游企業(yè)B收到通知后找到境外銀行D2，在D1對外承兌后在境外貼現(xiàn)，貼現(xiàn)率1.5%，就可以獲得境內(nèi)存款和境外貼現(xiàn)之間的利差。境外生產(chǎn)方B企業(yè)交單之后，開證行D1進行承兌，則上游企業(yè)生產(chǎn)方B可以在境外銀行D2貼現(xiàn)（上游企業(yè)拿走貨款）。

境外下游企業(yè)C通過TT支付給中間商A（下游企業(yè)付款），中間商A收到回流資金后將出口單據(jù)交給下游企業(yè)C，并找銀行D1進行結匯，然后再次質(zhì)押開立第二份信用證。

第一份信用證到期后中間商A付款給D1銀行，D1銀行將人民幣付至境外銀行D2，境外銀行D2收到人民幣后購買美元（購匯）還美元貼現(xiàn)貸**款。

一頓騷操作之后，對于中間商A而言，所謂的套利部分就是存款利率3.5%和境外貼現(xiàn)率1.5%之間的實際差額。

3，轉口貿(mào)易中的欺詐模式

再次強調(diào)一下，轉口貿(mào)易欺詐行為和套利行為是兩個概念，欺詐行為是違法的。而欺詐行為之所以是違法的，其核心在于“虛”，也就是虛構貿(mào)易本身，而并不在“套利”上面。

3.1. 虛假單據(jù)，虛假貿(mào)易

這種事Z為拙劣的欺詐行為，偽造提單，偽造上下游合同，找到銀行進行融資，然后卷錢跑路。偽造上下游合同非常容易，只需要在境外搞兩個空殼公司就行，但是偽造提單比較困難。所以無良企業(yè)就去公開的船運公司的網(wǎng)站上去爬提單，獲取基本信息以后，回來去文印店偽造一個提單。

手段拙劣，鑒別也相對簡單，只要認真核查提單和合同的對應情況，比如集裝箱信息，日期信息，貨物信息等等，就能發(fā)現(xiàn)蛛絲馬跡。