①目的港收貨人抬頭，在海關(guān)方面有沒有不好的記錄，如果有的話，建議更換收貨人抬頭

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7.轉(zhuǎn)口后，目的港清關(guān)安全性，確保百分百清關(guān)順利嗎？

這個也是很多客戶要問的，說實(shí)話，我們轉(zhuǎn)口行業(yè)人員都了解的，任何給您保證目的港清關(guān)百分百安全的公司都是敷衍您的，您把貨交給這家代理做了，順利沒問題的話大家都相安無事，一旦出了問題，您也不能讓他怎么樣，任何行業(yè)都是存在風(fēng)險的，轉(zhuǎn)口當(dāng)然也不例外了，正常貨物出口可能也會有被抽查的情況，不過不是所有客戶都會碰到抽查，正常的抽查只是海關(guān)確認(rèn)清關(guān)資料與貨柜里面的貨物是否申報的一致，確認(rèn)沒問題即可放行，如果海關(guān)懷疑是轉(zhuǎn)口貨的話，這個時候他們首先會給轉(zhuǎn)口國家相關(guān)政府機(jī)構(gòu)發(fā)送信息確認(rèn)這個原產(chǎn)地證的真實(shí)性，我們可以確保我們的產(chǎn)地證都是官方出具的，也會配合相應(yīng)的反查，不過目前，產(chǎn)品的清關(guān)都還是沒問題的，*壞的結(jié)果，就是目的港海關(guān)派人到了轉(zhuǎn)口國，要求轉(zhuǎn)口國海關(guān)調(diào)出這批貨物相應(yīng)的海關(guān)記錄，這種情況，可能會被海關(guān)認(rèn)定這是轉(zhuǎn)口貨，但是并不是任何一個國家有權(quán)讓另一個國家調(diào)出海關(guān)數(shù)據(jù)這些信息的！對此，根據(jù)我的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，我有以下幾點(diǎn)建議：

①目的港收貨人抬頭，在海關(guān)方面有沒有不好的記錄，如果有的話，建議更換收貨人抬頭，因?yàn)橛杏涗浀脑?，被抽查的幾率會有所增加?/p>

②出貨之前請?zhí)峁?終目的港給我們，我們會依據(jù)貨物的品名來看近期目的港海關(guān)政策，如果近期目的港對此產(chǎn)品查的嚴(yán)，或是*近此產(chǎn)品轉(zhuǎn)口至這個港口比較多，那建議收貨人可以更換到周邊其他港口收貨；

③一般我們現(xiàn)在每月穩(wěn)定轉(zhuǎn)口的客戶，我們會在征得客人的認(rèn)可后，會不定期更換轉(zhuǎn)口國shipper抬頭，從而避免目的港海關(guān)對此抬頭的關(guān)注；

④如果每個月貨柜量特別多的話，我們也會建議客戶分散些出貨，比如馬來西亞轉(zhuǎn)口幾個柜子，泰國轉(zhuǎn)口幾個柜子，越南轉(zhuǎn)口幾個柜子等等，不同的產(chǎn)品我們會給您推薦*合適、價優(yōu)的轉(zhuǎn)口國；

⑤目的港客人找的清關(guān)公司，清關(guān)公司的實(shí)力是很重要的一個因素，一個清關(guān)實(shí)力強(qiáng)的公司，可以為您提高清關(guān)效率，貨一到港客戶即可立馬提貨，可以避免掉一大部分問題！

離岸公司如何做轉(zhuǎn)口貿(mào)易

如果國內(nèi)公司有進(jìn)出口權(quán)，有外幣賬戶，開展轉(zhuǎn)口貿(mào)易很容易。不過有些問題是可能對方不支持退稅，這種情況下，注冊離岸公司可以用離岸公司解決這個問題，當(dāng)然也可以參考一下。

斷裂的問題；還有部分資金流入到高風(fēng)險高收益的領(lǐng)域中，例如企業(yè)將資金參與民間借貸，將面臨極高的違約風(fēng)險。再者對于從事真實(shí)貿(mào)易的企業(yè)，在目前上游生產(chǎn)企業(yè)（鋼鐵、銅加工企業(yè)）自身經(jīng)營困難、資金鏈緊張的情況下，一旦失去貨權(quán)而大量應(yīng)收款難以回收，也將出現(xiàn)資金鏈斷裂的風(fēng)險。

政策調(diào)控風(fēng)險

第一，政府制定相關(guān)法律條例來規(guī)范大宗商品融資業(yè)務(wù)。2012 年3 月30 日起，國家外匯管理局頒布《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)外匯業(yè)務(wù)管理有關(guān)問題的通知》，大大加強(qiáng)了針對轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯管理，注重轉(zhuǎn)口貿(mào)易結(jié)算的有關(guān)事項(xiàng)。《通知》的發(fā)布使一些企業(yè)大宗商品融資業(yè)務(wù)的規(guī)模有所縮小，從而減輕了大宗商品融資過熱的現(xiàn)象。

第二，政府通過調(diào)整利率和匯率，逐步實(shí)現(xiàn)二者的市場化來消除利率差和匯率差，以調(diào)控大宗商品融資。調(diào)整利率是央行常用的市場調(diào)控手段，可以通過提高利率來限制商業(yè)銀行的新增貸**款規(guī)模(此外，當(dāng)大宗商品市場價格上漲過快時，央行也可以通過加息政策，提高融資成本來控制大宗商品融資過熱的情況。

第三，政府對房地產(chǎn)的調(diào)控間接影響了大宗商品融資。在政府堅(jiān)持房地產(chǎn)調(diào)控的背景下出臺的限購令、調(diào)高貸**款利率、增加稅收等政策使得全國樓市低迷，一些以貴金屬融資來獲得資金的房企不得不縮小融資規(guī)模，這樣也就間接地緩解了國內(nèi)銅市場庫存過剩的壓力。

轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資涉及的法律法規(guī)

基本法規(guī)

《中華人民共和國外匯管理?xiàng)l例》國務(wù)院令第532號

《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》銀發(fā)[1996]210號

《境內(nèi)機(jī)構(gòu)外幣現(xiàn)鈔收付管理暫行辦法》[96]匯管函字第211號

《境內(nèi)外匯劃轉(zhuǎn)管理暫行規(guī)定》[97]匯管函字第250號

《個人外匯管理辦法》中國人民銀行令2006年第3號

《個人外匯管理辦法實(shí)施細(xì)則》匯發(fā)[2007]1號

《國家外匯管理局關(guān)于加強(qiáng)外匯業(yè)務(wù)管理有關(guān)問題的通知》匯發(fā)[2010]59號

《國家外匯管理局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)外匯業(yè)務(wù)管理有關(guān)問題的通知》匯發(fā)[2011]11號

《國家外匯管理局關(guān)于印發(fā)<海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域外匯管理辦法>的通知》匯發(fā)[2013]15號