需正確認識我國轉口貿(mào)易的發(fā)展，在有效管理的基礎上提升便利化水平

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難點二：取證難。利用境外提單和境外倉單的虛假轉口貿(mào)易，真實性核實困難。在境內(nèi)，由于部分中小倉儲企業(yè)查詢信息不全，或不提供提單查驗服務，導致缺乏相應的追蹤核實手段。再有就是根據(jù)真實提單偽造具有相同的提單號、船名、簽發(fā)日的“克隆”無效提單，現(xiàn)有的查驗手段也很難辨別真?zhèn)巍?/p>

難點三：處罰難。依據(jù)國際商會《跟單信用證統(tǒng)一慣例（UCP600）》，信用證項下付匯采取表面一致性審核原則，不同于外匯管理法規(guī)依托交易背景的真實性審核原則。定性難也就自然帶來處罰難。此外，以人民幣結算的虛假轉口貿(mào)易也缺乏相關罰則。

加強轉口貿(mào)易監(jiān)管

與國際主要轉口貿(mào)易國家和地區(qū)相比，我國轉口貿(mào)易增長快、波動大，套利特征較為明顯，在特定階段易被不法分子利用，套取境內(nèi)外市場匯差和利差，成為違規(guī)資金流出流入的渠道。對此，需正確認識我國轉口貿(mào)易的發(fā)展，在有效管理的基礎上提升便利化水平；長遠看，還要加快人民幣匯率形成機制市場化改革步伐，以消除套利空間。

完善舉措一：完善人民幣利率定價和匯率形成市場化機制，依靠市場調(diào)節(jié)降低乃至消除套利空間。進一步加快推動利率市場化改革，完善人民幣匯率形成機制，增加人民幣匯率彈性；建立、健全境內(nèi)外統(tǒng)一價格的外匯市場，壓縮市場主體利用境內(nèi)外不同市場、不同價格進行套利的空間。

完善舉措二：完善轉口貿(mào)易外匯管理法規(guī)。一是對異常轉口貿(mào)易企業(yè)以及通過可疑境外交易對手倒查出來的境內(nèi)轉口貿(mào)易企業(yè)，實行“關注名單”制或納入B/C類進行監(jiān)管，限制其開展部分轉口貿(mào)易及貿(mào)易融資業(yè)務，并要求銀行對其強化真實性、合規(guī)性審核。二是完善貨物貿(mào)易監(jiān)測系統(tǒng)。增加轉口貿(mào)易貨權憑證等信息備案模塊，要求銀行準確錄入相關單證的簽發(fā)日期、單據(jù)號、品名等信息，并在貨物貿(mào)易監(jiān)測系統(tǒng)中公示，便于其他銀行查驗。

完善舉措三：加大對轉口貿(mào)易跨境資金違規(guī)套利的打擊力度，營造高壓打擊的輿論氛圍。加強外匯政策宣傳，不定期地以風險提示函、案例通報、約談銀行等形式，向銀行和企業(yè)提示轉口貿(mào)易業(yè)務風險，避免風險的擴散和蔓延，通過嚴厲打擊提高對違規(guī)套利的震懾力，防止大規(guī)模構造交易可能帶來的跨境資金流動風險。

完善舉措四：以銀行為抓手，督促銀行以異常行為為重點，切實加大真實性審核力度。督促銀行嚴格履行展業(yè)原則，對新設企業(yè)、異地企業(yè)、頻繁辦理大額和中長期貿(mào)易融資的轉口貿(mào)易要嚴格審核，并要求銀行密切關注轉口貿(mào)易融資期限與賬期的匹配情況，將轉口貿(mào)易融資期限限定在合理的范圍內(nèi)。

完善舉措五：加強本外幣政策協(xié)調(diào)。建立本外幣一體化監(jiān)管體系，統(tǒng)一監(jiān)管標準,完善人民幣虛假交易的處罰規(guī)則并加大處罰力度，防止市場主體通過幣種切換進行監(jiān)管套利。

完善舉措六：建立部門協(xié)作機制，加強信息共享。針對新型轉口貿(mào)易問題，建議強化外匯局與公安、海關、海事、交通等部門的溝通與協(xié)作，加強監(jiān)管信息共享，充分發(fā)揮各部門的比較優(yōu)勢，在轉口貿(mào)易監(jiān)管、船只軌跡查詢、倉單提單核查等方面形成監(jiān)管合力，共同規(guī)范轉口貿(mào)易。

.泰國轉口：在林查班工廠換柜，目前泰國只能專業(yè)做櫥柜轉口到美國，泰國是工廠，頭程要清關進口到泰國工廠換柜貼麥再重新報關出口到美國，安全性比馬來跟臺灣更高，目前來說沒一家可以操作泰國櫥柜工廠轉口，雖然成本比馬來高一點，但是目前美國對馬來西亞有調(diào)查，因此這將是以后櫥柜轉口一大亮點，比臺灣更合適，臺灣畢竟是個地區(qū)……

5.孟加拉及印尼轉口：在新加坡港口換柜、因為印尼跟孟加拉港口硬件設施落后，加上海關監(jiān)管嚴格，而且很多都是駁船到新加坡上大船，因此，在新加坡?lián)Q柜出孟加拉或者印尼產(chǎn)地證問題不大，一般可出紡織品，不銹鋼，木制品多些，但是不能代收貨款，這是唯一缺陷……目前針對一些被反規(guī)避的產(chǎn)品可選擇，如聚酯塑料包裝袋，自行車，不銹鋼類等產(chǎn)品……

6.中國臺灣轉口：電動自行車可選擇臺中工廠組裝轉口，頭程分2個小柜進口到臺中，此外，石英石也可選擇臺灣工廠操作，雖然成本高但是實效相對快些，目前二程海運倉位不好拿，這個是缺陷……這個相對印度，斯里蘭卡來說，安全性沒它們高，因此總結綜合以上分析，轉口**不是單一，也不是為接單而做貨，需要貯備大量操作經(jīng)驗及反查材料，供客人朋友選擇參考，備選渠道多樣性，為客人銜接起穩(wěn)定持久的橋梁，共同發(fā)展壯大……

第三國轉口

不久前，美國剛剛宣布一輪反傾銷制裁，對中國、越南、馬來西亞等7個國家分別征收了反傾銷稅。

然而就在5月5日，加拿大突然宣布，對進口自中國和越南的軟墊家具征收反傾銷、反補貼稅。其中，對中國的28家企業(yè)征收*低20.65%，*高206.36%的反傾銷稅，這些企業(yè)包括了恒林家居、中源家居、顧家股份、敏華控股旗下德蘭仕家具、HTL華達利、Natuzzi（中國）等企業(yè)在內(nèi)。此外，對于其他所有來自中國的出口商，則統(tǒng)一征收高達295.90%的反傾銷稅。

越南的情況相對好一些。7家企業(yè)被征收34.98%~89.77%的關稅，對所有越南出口企業(yè)，統(tǒng)一征收89.77%的關稅。根據(jù)裁定，在5月5日或以后從海關放行的貨物，將要支付臨時關稅。加拿大國際貿(mào)易法庭（CITT）將繼續(xù)進行調(diào)查，預計將在9月2日前公布*終調(diào)查結果。

資料顯示，提出此次反傾銷反補貼調(diào)查的加拿大公司主要為Palliser Furniture，并得到了同行Elran Furniture Ltd.、 Jaymar Furniture Corp.、EQ3 Ltd.和 Fornirama Inc. 的支持，此舉旨在限制中國和越南移動家具和皮革固定家具進入加拿大市場。據(jù)加拿大中央統(tǒng)計局(CBSA)估計，加拿大的此類商品市場每年約為6.75億美元。此次調(diào)查的有關貨物編碼為：940、940、940、940