2023年企業(yè)做境外投資不備案會(huì)有什么影響？

境外投資備案（ODI）

即境外直接投資，指國(guó)內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)的核準(zhǔn)后，通過(guò)設(shè)立、并購(gòu)、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)為核心目的投資行為。一般為兩種情況：

①.境外新設(shè)公司（新設(shè)就是要在香港或者海外的其他國(guó)家新成立一家公司，大陸境內(nèi)的這家公司必須作為股東，占股多少?zèng)]有要求）

②.境外并購(gòu)公司（并購(gòu)就是在國(guó)外控股一家公司，作為并購(gòu)方的股東，需要出具盡職調(diào)查。）

用官方的話(huà)來(lái)說(shuō)，境外投資是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)（后面簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)）通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。

假如不做境外投資備案會(huì)有什么影響呢？

①投資主體可能會(huì)被中止并處以警告，構(gòu)成犯罪的依法追究刑事責(zé)任；

②提供融資、擔(dān)保的，依法依規(guī)處罰；

③外匯進(jìn)出受限。

如何知道境外投資地點(diǎn)與所投資行業(yè)是否合規(guī)呢？

敏感國(guó)家的界定:

1. 與我國(guó)未建交的國(guó)家

2. 受聯(lián)合國(guó)制裁的國(guó)家

3. 經(jīng)常發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、內(nèi)亂的國(guó)家

敏感行業(yè)的界定:酒店、娛樂(lè)、房地產(chǎn)、體育、影城、武器裝備（禁止）、色情賭博（禁止）等

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