企業(yè)境外投資備案項(xiàng)目流程

　　一、什么是ODI備案?  境外投資備案,境外投資,ODI備案,境外投資備案流程

　　ODI：OVERSEAS DIRECT INVESTMENT，即對外直接投資，所涉及部門包括國家外匯管理部門、商務(wù)部門和發(fā)改委。

　　這三個(gè)部門對境外投資的定義基本一致。

• 　　國家外匯管理局《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》(匯發(fā)〔2009〕30號)：

　　境外直接投資是指境內(nèi)機(jī)構(gòu)經(jīng)境外直接投資主管部門核準(zhǔn)，通過設(shè)立(獨(dú)資、合資、合作)、并購、參股等方式在境外設(shè)立或取得既有企業(yè)或項(xiàng)目所有權(quán)、控制權(quán)或經(jīng)營管理權(quán)等權(quán)益的行為。

•       商務(wù)部《境外投資管理辦法》(商務(wù)部令2014年第3號)第2條：

　　本辦法所稱境外投資，是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)(以下簡稱企業(yè))通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。

• 　　國家發(fā)展和改革委員會《企業(yè)境外投資管理辦法》(國家發(fā)展和改革委員會令第11號)第2條：

　　境外投資，是指中華人民共和國境內(nèi)企業(yè)(以下稱“投資主體”)直接或通過其控制的境外企業(yè)，以投入資產(chǎn)、權(quán)益或提供融資、擔(dān)保等方式，獲得境外所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的投資活動。

二、哪些企業(yè)需要進(jìn)行ODI備案?  境外投資備案,境外投資,ODI備案,境外投資備案流程

　　1、海外直接投資、并購及擴(kuò)張需求的企業(yè)：

　　企業(yè)需要向外投資項(xiàng)目進(jìn)行匯款時(shí)，銀行按照規(guī)定需要企業(yè)提供相關(guān)ODI備案文件才能進(jìn)行匯款操作。

　　2、意向去“一帶一路”等國家投資設(shè)立工廠及貿(mào)易基地的企業(yè)：

　　有些國外子公司要開立當(dāng)?shù)氐你y行賬戶，當(dāng)?shù)劂y行可能會需要內(nèi)地母公司打一筆款項(xiàng)到這個(gè)賬戶作為激活款，需要匯款到境外也是同理，境內(nèi)母公司要提供ODI備案證書，銀行才會同意打款操作。

　　3、返程投資：

　　如果國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司，要再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè)，那這個(gè)外資公司要開立外匯銀行賬戶時(shí)，銀行會要求提供之前國內(nèi)公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件;

　　4、海外上市(紅籌/VIE架構(gòu)搭建)：

　　一方面是便于境外融資和資本運(yùn)作，方便未來的投資退出，另一方面也是基于稅務(wù)方面的考量。

　　5、跨境電商業(yè)務(wù)開展：

　　是有大額資金出入境需求的跨境電商公司轉(zhuǎn)型合規(guī)的必然選擇。

　　三、境內(nèi)企業(yè)做ODI投資備案的好處  境外投資備案,境外投資,ODI備案,境外投資備案流程

　　1.作為國家頒發(fā)給企業(yè)到境外投資的通行證，受國家、國際法律保護(hù)

　　2.以合法的方式完成境內(nèi)資金或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的

　　3.合規(guī)開拓境外市場，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度

　　4.方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)成本

　　5.提高國內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價(jià)值

　　6.有效利用國內(nèi)外資金市場的整合，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘

　　7.統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化自愿配置

　　8.后續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市級各財(cái)政部門給予的相應(yīng)資金補(bǔ)貼

以上根據(jù)騰博國際朱小姐實(shí)際辦理經(jīng)驗(yàn)撰寫，詳情可點(diǎn)主頁私信咨詢。

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