轉(zhuǎn)口貿(mào)易可以說是另外一種意義上的“外貿(mào)代理”，

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證、真業(yè)務、真套利”的模式增多。這類轉(zhuǎn)口貿(mào)易所用單證，是由與境內(nèi)不法企業(yè)相互勾結(jié)的境外大宗商品平臺交易商提供的貨權(quán)憑證，信息真實，可代辦信用證貼現(xiàn)。由于單證表面信息真實，銀行的一般性審核無法判斷、識別其交易的真假。在后續(xù)案件檢查處理過程中，也同樣會面臨諸多困難。

難點一：定性難。根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，對轉(zhuǎn)口貿(mào)易，銀行應審核合同、發(fā)票、運輸單據(jù)、貨權(quán)憑證等，但只要求對單據(jù)表面的真實性負責，并未明確要求銀行須通過貨權(quán)憑證證明轉(zhuǎn)口貿(mào)易企業(yè)擁有貨物物權(quán)。而在案件查處時，則需要實現(xiàn)穿透式監(jiān)管，透過單證來證明交易虛假。如提單真實但沒有參與貿(mào)易鏈條，或者以貨代提單、空運單、倉儲協(xié)議、D/O（提貨單）、LOI（Letter of Indemnity 損害賠償保函）等憑證開展轉(zhuǎn)口貿(mào)易，企業(yè)根本無法擁有貨權(quán)等情況。但像以LOI作為憑證，就很難進行判斷。LOI是轉(zhuǎn)口貿(mào)易交易上家向下家出具的自我證明其有貨權(quán)并將其轉(zhuǎn)讓給下家的保函。根據(jù)《擔保法》的規(guī)定，保函、保證等擔保是由債務人以外的第三人向債權(quán)人做出的履約保證，承諾當債務人違約時由保證人履約，以此提高債務人之信用等級。而LOI是由債務人出具的，本質(zhì)上與買賣合同無異，并不能提高債務人的信用等級，本身也非貨權(quán)證明。然而，據(jù)中石油華東公司提供的信息，LOI確實在國際石油貿(mào)易領域作為提單的替代品被廣泛使用，該公司以前也使用過LOI開展轉(zhuǎn)口貿(mào)易、一般貿(mào)易。因此，以LOI作為貨權(quán)流轉(zhuǎn)憑證，可能確為國際石油領域的通行規(guī)則。

難點二：取證難。利用境外提單和境外倉單的虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易，真實性核實困難。在境內(nèi)，由于部分中小倉儲企業(yè)查詢信息不全，或不提供提單查驗服務，導致缺乏相應的追蹤核實手段。再有就是根據(jù)真實提單偽造具有相同的提單號、船名、簽發(fā)日的“克隆”無效提單，現(xiàn)有的查驗手段也很難辨別真?zhèn)巍?/p>

難點三：處罰難。依據(jù)國際商會《跟單信用證統(tǒng)一慣例（UCP600）》，信用證項下付匯采取表面一致性審核原則，不同于外匯管理法規(guī)依托交易背景的真實性審核原則。定性難也就自然帶來處罰難。此外，以人民幣結(jié)算的虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易也缺乏相關罰則。

加強轉(zhuǎn)口貿(mào)易監(jiān)管

與國際主要轉(zhuǎn)口貿(mào)易國家和地區(qū)相比，我國轉(zhuǎn)口貿(mào)易增長快、波動大，套利特征較為明顯，在特定階段易被不法分子利用，套取境內(nèi)外市場匯差和利差，成為違規(guī)資金流出流入的渠道。對此，需正確認識我國轉(zhuǎn)口貿(mào)易的發(fā)展，在有效管理的基礎上提升便利化水平；長遠看，還要加快人民幣匯率形成機制市場化改革步伐，以消除套利空間。

完善舉措一：完善人民幣利率定價和匯率形成市場化機制，依靠市場調(diào)節(jié)降低乃至消除套利空間。進一步加快推動利率市場化改革，完善人民幣匯率形成機制，增加人民幣匯率彈性；建立、健全境內(nèi)外統(tǒng)一價格的外匯市場，壓縮市場主體利用境內(nèi)外不同市場、不同

1、 客戶準入

首先，要提高轉(zhuǎn)口貿(mào)易企業(yè)的授信門檻。

其次，警惕異地企業(yè)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

2、資金流管控

3、貿(mào)易背景把握

首先，對進、出口合同的審查。

其次，貨權(quán)憑證的識別。

轉(zhuǎn)口貿(mào)易發(fā)展趨勢

1、貿(mào)易型企業(yè)的原材料轉(zhuǎn)口模式

2、走出去企業(yè)的產(chǎn)成品轉(zhuǎn)口模式

3、裝配制造業(yè)的轉(zhuǎn)口模式

4、自貿(mào)區(qū)內(nèi)的油品轉(zhuǎn)口貿(mào)易

采取轉(zhuǎn)口貿(mào)易，需要告知國外客戶？

第三國轉(zhuǎn)口

轉(zhuǎn)口貿(mào)易是否需要告知國外客戶？

這個問題回答是肯定的。

轉(zhuǎn)口貿(mào)易可以說是另外一種意義上的“外貿(mào)代理”，通過中轉(zhuǎn)國的物流以及文件操作，您的貨物在物流的實質(zhì)上是從中國出口至中轉(zhuǎn)國，然后從中轉(zhuǎn)國再出口至相應的國外客戶，這其中不僅涉及到貨物的中轉(zhuǎn)，也涉及到貨款的流轉(zhuǎn)以及單證文件的配合，所以有必要告知國外客戶。

另外，通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易可以幫助國外客戶規(guī)避高額反傾銷稅，根據(jù)我們的經(jīng)驗，很多國外客戶都樂意通過轉(zhuǎn)口的方式處理被高額反傾銷的產(chǎn)品。