出口商不想讓采購商和工廠有關(guān)聯(lián)，通過轉(zhuǎn)口的方式，

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公司之前有幾個客戶，都是走高貨值的東西，比如一集裝箱所謂的寶馬發(fā)動機(jī)，或者玉器，別問為啥是這些東西，因為這些東西貨值可以以次充好，

客戶把柜子從A地發(fā)到B地，這樣承運(yùn)人就會給客戶提單， 客戶拿著提單找銀行貸**款，

款到了后，又把貨物從B地發(fā)到C地，又可以拿著提單找銀行貸**款，如此重復(fù)

至于前景這樣要看利率了， 現(xiàn)在利率低，做的少了很多

轉(zhuǎn)口貿(mào)易存在的意義啊

以我司的業(yè)務(wù)范疇 做轉(zhuǎn)口貿(mào)易的客戶一般都以下這些情況：

a，規(guī)避進(jìn)口國對出口國的反傾銷稅（比如各國對國內(nèi)的反傾銷稅）

b，規(guī)避進(jìn)口國對出口國某些商品的配額（比如國內(nèi)對某些商品只能指定國家進(jìn)多少份額）

c，規(guī)避出口國禁止向進(jìn)口國出口某些商品的限制（歐美國家的一些技術(shù)產(chǎn)品不賣給某些國家）

d，獲取進(jìn)口國的關(guān)稅優(yōu)惠（有些國家對某些國家的關(guān)稅可以優(yōu)惠到0關(guān)稅）

e，出口商不想讓采購商和工廠有關(guān)聯(lián)，通過轉(zhuǎn)口的方式，換個貿(mào)易商發(fā)給采購商。

f，套利

g，其他

近年外匯管理局陸續(xù)查處了一批違規(guī)辦理高風(fēng)險業(yè)務(wù)的案件，轉(zhuǎn)口貿(mào)易成為檢查和處罰的重災(zāi)區(qū)。那么，這些“明修棧道，表面真實(shí)”的轉(zhuǎn)口貿(mào)易究竟存在著哪些“暗渡陳倉，實(shí)質(zhì)虛假”的貓膩？面對這些貓膩，銀行又該如何應(yīng)對？

一、轉(zhuǎn)口貿(mào)易里的圈套

提及轉(zhuǎn)口貿(mào)易，聽得*多的是單據(jù)作假，重復(fù)使用等等。偽造單據(jù)現(xiàn)象固然存在，但其實(shí)僅為偽裝之用?？v使偽裝得再巧妙，其真實(shí)行徑總會露出馬腳。銀行從開展業(yè)務(wù)營銷和KYC調(diào)查伊始，直至盡職調(diào)查的全過程，均可敏銳捕捉其蛛絲馬跡。

1、 以小博大，企業(yè)規(guī)模與資金規(guī)模不匹配。

注冊資本僅500萬美元的A公司，卻向B銀行提出其上億美元的業(yè)務(wù)需求。且1年之內(nèi)在B銀行辦理了近4億美元的轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯，同期僅有小額收匯。同一時段內(nèi)，A公司在同一銀行又辦理本幣項下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收入5億多元人民幣，卻無轉(zhuǎn)口貿(mào)易支出。

2、 跨界經(jīng)營，企業(yè)主營業(yè)務(wù)一夜“變臉”。

主營石材批發(fā)的A公司，在B銀行長期辦理一般貿(mào)易結(jié)算及融資業(yè)務(wù)，卻在近期內(nèi)向銀行提出辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易項下大額結(jié)算和融資需求，交易貨品為聚醚酯酮等塑料制品。從未曾有轉(zhuǎn)口貿(mào)易交易記錄的“陌生面孔”搖身變成了轉(zhuǎn)口貿(mào)易“業(yè)務(wù)大戶”，發(fā)生改變的不僅是主營范圍，還有交易類型。

為什么選擇香港公司做轉(zhuǎn)口貿(mào)易？

香港地理位置優(yōu)越，地處中國大陸東南端，有廣闊的大陸腹地。同時，隔南海與東南亞相望，在日本黃金水道的北側(cè)，對外聯(lián)系方便，維多利亞港是水深港闊的天然良港，吞吐能力強(qiáng)，有利于外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

注冊香港公司善用其連接境內(nèi)境外兩個市場，打通了境內(nèi)外貿(mào)易路徑，更有利于拓展國際市場。

轉(zhuǎn)口貿(mào)易的稅負(fù)較低，因貨物并無進(jìn)口，可以省下增值稅和關(guān)稅，也不涉及退稅，但需要繳納企業(yè)所得稅及印花稅。而眾所周知香港公司的稅率較低，可以為企業(yè)減輕稅務(wù)方面的負(fù)擔(dān)。

另外，香港無外匯管制，方便企業(yè)收匯用匯，做轉(zhuǎn)口貿(mào)易只要提供正規(guī)合同和憑證，就可以直接辦理收付匯，并且可以用人民幣結(jié)算，大大方便貿(mào)易資金往來。

香港公司如何進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易？

A國公司A（供貨方）與C國海外公司C（購買方）達(dá)成貿(mào)易意向，但由于存在關(guān)稅或非關(guān)稅貿(mào)易壁壘、成本高昂等問題，公司A無法直接將產(chǎn)品出口到海外公司C。

一般而言，會成立香港公司B作為中間商，通過轉(zhuǎn)口貿(mào)易主要進(jìn)行資金往來收付，而貿(mào)易的貨品能夠由公司A運(yùn)往公司C，不經(jīng)過轉(zhuǎn)口港香港公司B，公司A與公司C不發(fā)生貿(mào)易聯(lián)系，而是由香港公司B分別同公司A和公司C發(fā)生貿(mào)易。

另外，在轉(zhuǎn)口貿(mào)易的過程中，需要注意海關(guān)報關(guān)的問題，公司A需要拿與香港公司B簽訂的合同進(jìn)行報關(guān)，合同上面需要指明收貨地點(diǎn)為海外公司C。

香港公司做轉(zhuǎn)口貿(mào)易的注意事項

1、如果從事貨物進(jìn)出口需要進(jìn)行備案登記并且如有發(fā)生異常應(yīng)及時說明情況。

2、注意賬戶中資金往來。無論是香港銀行賬戶還是國內(nèi)離岸賬戶，都可以收取國外貨款，但是要注意資金量及其去向，擁有一個銀行賬戶對轉(zhuǎn)LC、收TT都是非常方便的。

 “在雙碳戰(zhàn)略的牽引下，各行各業(yè)可從中找到高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵抓手。這個抓手就是以人工智能為代表的新技術(shù)，它一定會成為雙碳戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)路徑當(dāng)中的關(guān)鍵要素?！卑俣雀笨偛美畲T表示，“在‘AI+雙碳’快速推進(jìn)的大背景下，科技企業(yè)和行業(yè)企業(yè)將一起努力，雙向奔赴，共同推進(jìn)雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?！?/p>