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貨權(quán)憑證鑒別。一般而言，原件海運提單和世龍威等**倉儲物流公司開具的原件報關(guān)單，被廣泛認(rèn)為能夠代表真實貿(mào)易背景。但是有一個前提條件，這種提貨單和報關(guān)單是真實不虛的。這就需要金融機構(gòu)到船運公司網(wǎng)址、海運集裝箱網(wǎng)址、勞合社網(wǎng)站等去認(rèn)證有關(guān)票據(jù)信息內(nèi)容。

為保證貨權(quán)憑據(jù)不會被多次重復(fù)使用，去銀行反復(fù)開證并股權(quán)融資，有時候開證行還需在有關(guān)貨權(quán)憑據(jù)中進行簽證。

現(xiàn)階段FCR、LOI等運輸單據(jù)究竟能不能證實真實貿(mào)易背景，也有異議。因而，金融機構(gòu)當(dāng)遇到顧客遞交這種票據(jù)時，需要特別慎重。再度是審批個人信用期限。因為外匯政策、有效回款等原因，業(yè)界廣泛認(rèn)為，要慎重對待90天左右的轉(zhuǎn)口貿(mào)易個人信用。

四、對于未來轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)流程的探索

1. 轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)流程將長時間存在

轉(zhuǎn)口貿(mào)易是經(jīng)濟行為中一種***的交易方式，都是實體經(jīng)濟必須，不因一切人的意識而遷移，沒法靠人力資源抑制。只要是有商貿(mào)，便會有轉(zhuǎn)口貿(mào)易。自然，轉(zhuǎn)口貿(mào)易由于有對沖套利便利，有真對沖套利假出口貿(mào)易存有，管理方法有一定難度。要求企業(yè)、金融機構(gòu)、監(jiān)管部門共同奮斗，去鑒別，去其糟粕，客觀管理方法。

2. 在大宗商品貿(mào)易行業(yè)，我國企業(yè)開展的轉(zhuǎn)口貿(mào)易將日趨活躍性

全球大宗商品商貿(mào)中，轉(zhuǎn)口貿(mào)易擁有較大的市場份額。需在大宗商品貿(mào)易中獲得更多主導(dǎo)權(quán)、主導(dǎo)權(quán)，我國企業(yè)開展大宗商品現(xiàn)貨的轉(zhuǎn)口貿(mào)易是大趨勢。自然，參加的形式不一定在大陸。自由貿(mào)易區(qū)內(nèi)企業(yè)、在新加坡、香港登記的中國企業(yè)，更可能會成為轉(zhuǎn)口貿(mào)易的主人公。轉(zhuǎn)口貿(mào)易的地方也不一定在中國境內(nèi)，更可能在新加坡、中國香港等地區(qū)。

3. 轉(zhuǎn)口貿(mào)易行業(yè)良莠不齊的現(xiàn)象將長時間存在

轉(zhuǎn)口貿(mào)易行業(yè)，有實業(yè)公司的需要、有脫實向虛便利、有對沖套利的好機會，不論是生產(chǎn)制造企業(yè)/外貿(mào)出口企業(yè)，或是專人投機性對沖套利的公司，都是會在這里行業(yè)陸續(xù)出場。此類良莠不齊的情況，是擺放在銀行業(yè)、監(jiān)管部門眼前的一道難題。怎么讓珍貴的銀行信貸網(wǎng)絡(luò)資源注入中國實體經(jīng)濟、適用企業(yè)走出去？這就需要銀行業(yè)與監(jiān)管部門具有更高技能水平，從而更好地標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)流程，推動轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)流程身心健康有條不紊地發(fā)展趨勢。

一) 轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯解決

扣除與付款貨品賬款，可以直接在銀行申請結(jié)匯與境外匯款，還可以按跨境支付的相關(guān)規(guī)定扣除rmb。外管層面，無需要附加備案。

1. 轉(zhuǎn)口貿(mào)易可直接申請收付匯

公司確保轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)流程具備真正科學(xué)合理的買賣，同時提供買賣有關(guān)合同書與原件貨權(quán)憑據(jù)，應(yīng)按規(guī)定立即在機構(gòu)申請申請辦理境外匯款及結(jié)匯。

依據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于加強外匯資金流入管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2013]20號）、《關(guān)于完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2013]44號）和《關(guān)于完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)外匯管理具體操作》（匯綜發(fā)[2013]94號）要求，公司的貿(mào)易（含轉(zhuǎn)口貿(mào)易）支付款應(yīng)具有真正、合法合規(guī)進出口貿(mào)易或生產(chǎn)運營買賣基本，不可編造貿(mào)易背景運用銀行征信申請辦理跨境電商收入支出業(yè)務(wù)流程，并需要企業(yè)給予買賣有關(guān)合同書與原件貨權(quán)憑據(jù)，可以直接在機構(gòu)申請收付匯。

參照國家外匯局的互動問答

A公司是一家從事出售業(yè)務(wù)保稅區(qū)企業(yè)，關(guān)鍵有兩種業(yè)務(wù)流程：一類是貨品境外未出入在我國毗連區(qū)、僅貨品使用權(quán)**買賣交易；一類是貨品存放地區(qū)而使用權(quán)產(chǎn)生轉(zhuǎn)移買賣。對應(yīng)的跨境資金收付款，各自申請在轉(zhuǎn)口貿(mào)易和一般服務(wù)貿(mào)易項下?？墒牵?近甲公司申請跨境資金收付款服務(wù)時，金融機構(gòu)卻告知其申請不正確，請問一下A公司業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)如何申報?

答：……⑵針對貨品未出入在我國毗連區(qū)但貨品使用權(quán)在中國住戶和非住戶中間轉(zhuǎn)移買賣，即國內(nèi)住戶從非居民個人處選購貨品，接著向另一非居民個人轉(zhuǎn)賣，其相對應(yīng)的對外資產(chǎn)收付款應(yīng)申請為“離岸轉(zhuǎn)手買賣”(122010)。

經(jīng)常賬戶類互動問答：

(六)針對跨國企業(yè)外匯資金集中運營管理方法試點單位申請辦理集中化收付匯、軋差結(jié)算等經(jīng)常賬戶外匯收支業(yè)務(wù)流程(含外匯賬戶，相同)，金融機構(gòu)怎樣進行真實有效審批?

答：金融機構(gòu)在申請轉(zhuǎn)口貿(mào)易、出售等外匯收支服務(wù)時，可以對提貨單原件(影印件)、合同書、稅票(電子單證)、貨權(quán)憑據(jù)等方面進行真實有效審批，保證相關(guān)買賣具備真正、合理合法買賣環(huán)境，進一步預(yù)防編造商貿(mào)與外匯收支風(fēng)險性。

2. 轉(zhuǎn)口貿(mào)易可以使用人民幣交易

公司進行轉(zhuǎn)口貿(mào)易，可以用rmb開展跨境貿(mào)易結(jié)算。

依據(jù)《跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算試點管理辦法》和《關(guān)于出口貨物貿(mào)易人民幣結(jié)算企業(yè)管理有關(guān)問題的通知》，具備進出口貿(mào)易運營**的公司可依法按上述要求進行出入口服務(wù)貿(mào)易人民幣交易，既能根據(jù)中國香港、港澳地區(qū)rmb業(yè)務(wù)流程清算行開展rmb資金跨境貿(mào)易結(jié)算和結(jié)算，還可以通過地區(qū)銀行業(yè)代理商海外銀行業(yè)開展rmb資金跨境貿(mào)易結(jié)算和結(jié)算。