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近些年，由于中美貿(mào)易戰(zhàn)的加重，為了降低國外的貿(mào)易反傾銷措施跟高貿(mào)易壁壘，越來越多內(nèi)地公司，把產(chǎn)品經(jīng)過中國臺灣、越南地區(qū)等和美商貿(mào)和睦地轉(zhuǎn)口貿(mào)易導(dǎo)出國外。自然，轉(zhuǎn)口貿(mào)易也并不是非常容易，謀取穩(wěn)妥***的，會到轉(zhuǎn)口貿(mào)易地設(shè)立制成品拼裝與包裝流水線，從而獲得轉(zhuǎn)口貿(mào)易地產(chǎn)地證明。膽量大的、圖降低成本的，則有可能采用仿冒產(chǎn)區(qū)的違反規(guī)定作法，存有重大風(fēng)險。

把產(chǎn)品根據(jù)中國臺灣、越南地區(qū)轉(zhuǎn)口貿(mào)易國外來避免高進口關(guān)稅的舉動，也引發(fā)了美國警惕，轉(zhuǎn)口貿(mào)易地為了保障與美國的特惠貿(mào)易條件，也逐漸對于仿冒產(chǎn)區(qū)的轉(zhuǎn)口貿(mào)易建立了有針對性的應(yīng)對策略，促使內(nèi)地公司轉(zhuǎn)口貿(mào)易的風(fēng)險和成本費暴增。

2019年7月3日，美國財政部表明，初步裁定越南出口的鋼材避開進口關(guān)稅。不少企業(yè)為避開反傾銷稅和反補貼稅從越南進口鋼材，將會對越南進口的鋼材征繳超出400%的進口關(guān)稅。美國財政部特別指出，在其中，一些我國加工產(chǎn)品為了能避開進口關(guān)稅，首先會運往越南地區(qū)稍稍解決，隨后銷往國外。

二、臺灣當局大幅度提高“洗原產(chǎn)地”處罰，臺灣媒體評價“對于內(nèi)地商品寓意顯著”

高雄港

據(jù)環(huán)球日報報導(dǎo)，臺“立法院”2019年11月18日初審?fù)ㄟ^“貿(mào)易法一部分條款修改案”，將“洗原產(chǎn)地”處罰增至原先的10倍。

臺“貿(mào)易法”現(xiàn)行標準條款中，原標準文本只提及進出口貿(mào)易人不可“應(yīng)用”不實的商貿(mào)批準及證明材料。18日初審?fù)ㄟ^的條款對此進行調(diào)整，把以虛情假意虛假方法申請辦理商貿(mào)批準、商貿(mào)文檔也列入懲罰，與此同時大幅度提高“洗原產(chǎn)地”的處罰，規(guī)定如果生產(chǎn)商對原產(chǎn)地標識虛假(“洗原產(chǎn)地”)、應(yīng)用虛假商貿(mào)證明材料、違反規(guī)定導(dǎo)出戰(zhàn)略新科技貨物至非管控地域，或?qū)徍炂髽I(yè)未依要求程序流程審簽房產(chǎn)證等違法違規(guī)行為，處罰由原先的3萬-30萬余元臺幣，大幅度調(diào)高算6萬-300萬臺幣。臺灣民進黨“立委”郭國文稱，日前國外媒體報道中美貿(mào)易摩擦轉(zhuǎn)單效用中國臺灣受益*多，但無法得知是轉(zhuǎn)單效用或是“洗原產(chǎn)地”。臺“商業(yè)部”官方數(shù)據(jù)稱，近期破獲生產(chǎn)商違反規(guī)定給予虛假原產(chǎn)地證明書供內(nèi)地產(chǎn)品使用，造成歐盟國家對臺灣省生產(chǎn)商及多種商品，如新能源產(chǎn)品、螺釘、鋁質(zhì)車胎圈及單車等進行調(diào)查。

中國臺灣《聯(lián)合晚報》11月18日表露，調(diào)整條款有希望本開會時間三讀通過。廈門媒體表示，這一舉動對于內(nèi)地商品的意思非常顯著。

三、越南海關(guān)嚴厲查處仿冒原產(chǎn)地個人行為

分歧；海運航行時限長度是不是和業(yè)務(wù)查詢?nèi)掌谙喾?。為了更好地預(yù)防公司運用真正提貨單仿冒票據(jù)信息內(nèi)容，核查工作人員還可登陸船運公司官**網(wǎng)核對提貨單重要信息如運輸日、船名、船次等；通過第三方官網(wǎng)查詢航運業(yè)運動軌跡；與托運公司核查提貨單承重具體內(nèi)容如貨物名字、承運人、通告方等。

在保稅倉交易方式下，報關(guān)單是核心審批的票據(jù)。除了考慮倉儲物流機構(gòu)資信評估，根據(jù)電子郵件等形式向倉儲物流組織確定物權(quán)法票據(jù)信息真實性外，地區(qū)報關(guān)單若有與其相對應(yīng)的出入境備案清單，將會大大增加其確認貿(mào)易背景真實性法律效力，背誦運轉(zhuǎn)的流程和要求和提貨單基本一致。而海外報關(guān)單，因缺乏第三方票據(jù)證明，確認貿(mào)易背景真實性功效比較有限。

三、轉(zhuǎn)口貿(mào)易的核查管理方法

市場拓展，制度先行。管理制度日益完善和操作方法的整理標準是保證業(yè)務(wù)流程發(fā)展的根本和前提條件。

2011年迄今，中國外匯交易局勢已經(jīng)歷多次巨變，隨之，轉(zhuǎn)口貿(mào)易等高危業(yè)務(wù)管理規(guī)范也會跟著進行了多次調(diào)節(jié)。為了更好地實行外匯政策，金融機構(gòu)解決高危業(yè)務(wù)流程制訂專項管理措施和在線手冊，確立職責(zé)劃分、審理條件及辦理手續(xù)，逐一總結(jié)提煉業(yè)務(wù)流程所涉及到的政策規(guī)定、潛在性風(fēng)險和核查預(yù)防措施。與此同時，高度關(guān)注業(yè)務(wù)模式改變和監(jiān)管措施轉(zhuǎn)變，及時內(nèi)部控制制度更新和完善。

在外匯監(jiān)管幅度進一步加大的當下，展業(yè)三原則已經(jīng)成為監(jiān)管部門對信貸業(yè)務(wù)核查是否合理的評價標準。這其中的“敬業(yè)核查”標準更加是規(guī)定銀行從“表層審批”向“本質(zhì)審批”變化。無論是對于轉(zhuǎn)口貿(mào)易或是相關(guān)業(yè)務(wù)，買賣背景貿(mào)易背景信息真實性審批，全是展業(yè)三原則在單項工程業(yè)務(wù)流程核查中的重要體現(xiàn)。其應(yīng)該是一種動態(tài)變化、持續(xù)的敬業(yè)核查，遮蓋從審理、調(diào)研、審核、下款、貸后管理的項目全過程，缺一不可。由一線營銷推廣、現(xiàn)行政策管理方法、報關(guān)單證核查、審貸和信貸管理人員構(gòu)成核查鏈，明確崗位職責(zé)，密切配合，產(chǎn)生審核的閉環(huán)體制。在業(yè)務(wù)查詢環(huán)節(jié)中，每一個環(huán)節(jié)的審批工作人員不但需從分別技術(shù)專業(yè)角度考慮，依據(jù)核查時段可獲得的信息內(nèi)容、數(shù)據(jù)信息、票據(jù)展開分析、判定和評定，并且須搞好審核結(jié)論的立即傳送與妥善保管，*終一同得到有效結(jié)果。

除此之外，在市場風(fēng)險超過信貸風(fēng)險的市場拓展環(huán)境下，加強與監(jiān)管部門的溝通交流，立即爭得有針對性的幫助和關(guān)鍵信息，都是保證業(yè)務(wù)辦理依法依規(guī)的重要一環(huán)。