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融資性擔(dān)保公司治理管理規(guī)定：董事和董事會

第十三條  董事會向股東（大）會負責(zé)，董事會職權(quán)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程確定。

董事會的職權(quán)至少應(yīng)當(dāng)包括負責(zé)召集股東（大）會會議，執(zhí)行股東（大）會決議，向股東（大）會報告工作，決定公司的經(jīng)營計劃，制定年度財務(wù)預(yù)決算方案，決定內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置，聘任或解聘總經(jīng)理，制定公司基本管理制度等。

第十四條  董事會應(yīng)當(dāng)及時了解、提示、控制和處置公司總體風(fēng)險和主要風(fēng)險。

第十五條  董事會可以根據(jù)實際需要設(shè)立風(fēng)險管理、關(guān)聯(lián)交易控制、審計、法律、薪酬等專門委員會。

各專門委員會應(yīng)當(dāng)就公司業(yè)務(wù)合規(guī)情況、風(fēng)險狀況、內(nèi)控制度的有效性及執(zhí)行情況、經(jīng)營業(yè)績等向董事會提供專業(yè)意見，并依據(jù)董事會授權(quán)對相關(guān)情況進行監(jiān)督和檢查。

第十六條  董事會應(yīng)當(dāng)保證融資性擔(dān)保公司合法合規(guī)經(jīng)營，董事會在履職時應(yīng)當(dāng)充分考慮股東、債權(quán)人、員工及其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益。

第十七條  董事會應(yīng)當(dāng)倡導(dǎo)融資性擔(dān)保公司形成健康的企業(yè)文化、良好的道德氛圍、誠實信用的價值準則和審慎經(jīng)營的風(fēng)險意識。

第十八條  董事會應(yīng)當(dāng)建立規(guī)范的會議制度，明確董事會會議的召開方式、頻率、議事規(guī)則和表決程序，并應(yīng)當(dāng)保存完整的董事會會議記錄。董事會會議由董事長或董事長指定的其他董事會成員召集并主持。經(jīng)三分之一以上董事提議可以召開董事會臨時會議。

董事會重大決議應(yīng)當(dāng)及時向監(jiān)管部門報告。

第十九條  董事應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)任職資格。董事任期應(yīng)當(dāng)在公司章程中明確規(guī)定。

作為公司法定代表人的董事長不得兼任黨政機關(guān)職務(wù)。

第二十條  董事對融資性擔(dān)保公司及全體股東負有忠實與勤勉義務(wù)。董事應(yīng)當(dāng)依照相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定認真履行職責(zé)，維護公司和全體股東的利益。

董事不得超越公司授權(quán)或利用職權(quán)謀取私利或損害公司利益。

第二十一條  融資性擔(dān)保公司可以根據(jù)需要聘任獨立董事。

獨立董事由股東提名，股東（大）會選舉產(chǎn)生。同一股東原則上只能提名一名獨立董事?？缡?、自治區(qū)、直轄市設(shè)立分支機構(gòu)的融資性擔(dān)保公司，應(yīng)當(dāng)設(shè)兩名以上獨立董事。

在融資性擔(dān)保公司的股東機構(gòu)任職者以及與該公司或其控股股東有利害關(guān)系者不得擔(dān)任獨立董事。

第二十二條  獨立董事應(yīng)當(dāng)積極參與董事會的各項決策，尤其應(yīng)當(dāng)對融資性擔(dān)保公司的關(guān)聯(lián)交易、重大風(fēng)險管理等事項發(fā)表獨立意見，發(fā)現(xiàn)董事會、董事、gaoji管理人員有違反法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定情形的，應(yīng)當(dāng)在董事會會議上提出糾正要求。

第二十三條  規(guī)模較小的融資性擔(dān)保公司可以不設(shè)董事會。不設(shè)董事會的融資性擔(dān)保公司股東（大）會會議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事可以兼任公司總經(jīng)理。執(zhí)行董事的職權(quán)由公司章程確定。

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