如何快速辦理境外投資備案（ODI）審批，附成功案例

如何快速辦理境外投資備案（ODI）審批，附成功案例

如何快速辦理境外投資備案（ODI）審批，附成功案例

近年來，海外投資已成為熱點，越來越多的國內企業(yè)進軍海外市場，ODI備案的重要性也日漸顯現(xiàn)出來。國內企業(yè)想要在境外投資時，不管是新設公司、項目還是并購股權，只要涉及到直接或間接獲取境外公司所有權、控制權、經(jīng)營管理等行為，都需要向國家商務部和省級商務主管部門，進行ODI境外投資備案。

如果企業(yè)海外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實行核準管理。ODI備案不僅作為企業(yè)境外投資或境外上市的合規(guī)途徑之一，更可以為企業(yè)帶來一系列的便利和優(yōu)勢。

哪些企業(yè)需要做

ODI境外投資備案？

1.境外有實際項目進行（新設、并購境外企業(yè)，成立境外代表處）；
2.已成立公司的企業(yè)想要將利潤回流境內，需提供合規(guī)對外投資證明至銀行；
3.外商投資企業(yè)開設資金本賬戶，股權涉及境內自然人或境內企業(yè)；
4.企業(yè)開設NRA賬戶，,股權穿透涉及境內自然人或境內企業(yè)；
5.境外企業(yè)上市合規(guī)需求以及境外成立股權激勵平臺。

ODI境外投資備案

需要進行哪些流程？

1.發(fā)改委立項。向發(fā)改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發(fā)改部門核準或備案，發(fā)放核準文件或備案通知書。

2.商務部審批發(fā)證。商務部門核準或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應在收到證書2年在境外開展投資。

3.外匯管理局備案。銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

以上為ODI備案流程圖

鼓勵類型項目

怎樣快速辦理境外投資備案？

1.一帶一路沿線國家和地區(qū)的投資，有利于推進一帶一路建設和周邊基礎設施投資。
2.鼓勵在海外設立研發(fā)中心，投資海外高新技術和先進制造企業(yè)。
3.帶動優(yōu)勢產(chǎn)能、優(yōu)質設備和技術標準輸出的海外投資。
4.在審慎評價經(jīng)濟效益的基礎上，穩(wěn)步參與境外油氣、礦產(chǎn)等能源資源的勘探開發(fā)。
5.努力擴大農(nóng)業(yè)對外合作，在農(nóng)林牧副漁等領域開展互利共贏的投資合作。
6.在商業(yè)、文化、物流等服務領域有序推進海外投資。

成功案例解析

案例（一）

委托人A公司是一家高新技術企業(yè)，主要從事光學光電子行業(yè)的生產(chǎn)和研發(fā)，以及光電材料的進出口貿易（以下簡稱A公司）。為開拓全球市場，A公司擬在香港設立研發(fā)中心，辦理境外投資備案（ODI備案）。由于A公司的投資額較大且其缺乏處理此類境外新設企業(yè)項目備案的經(jīng)驗，故A公司委托際連負責辦理本項目境外投資備案。

際連項目團隊在充分了解本項目相關情況后，向國內主管部門一一遞交備案資料。因為A公司辦理的境外投資備案屬于鼓勵類型項目，辦理過程很順利，1個月內成功辦理。