金九國(guó)際全流程代辦企業(yè)境外投審核手續(xù)，境外投資開始十分火熱，

而ODI(境外投資備案)作為企業(yè)境外投資重要的渠道引起了廣泛的關(guān)注。

那下面的4問題就是有境外投資需求的人比較關(guān)注的。

　　1、什么是境外投資備案(ODI)?

　　2、境外投資備案(ODI)申請(qǐng)條件

　　3、境外投資備案(ODI)申請(qǐng)流程

　　4、辦理境外投資備案(ODI)所需材料

　　在現(xiàn)行的中國(guó)法律法規(guī)體系下，境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外投資一般將主要涉及三個(gè)部門的備案核準(zhǔn)，即國(guó)家發(fā)展改革部門、國(guó)家商務(wù)主管部門以及國(guó)家外匯主管部門。

　　在目前的境外投資實(shí)踐中，商務(wù)主管部門與發(fā)改委的境外投資審查原則上相互獨(dú)立，不存在互為前提的情況，可以分別報(bào)送。在獲得《企業(yè)境外投資證書》以及《備案通知書》后，境內(nèi)企業(yè)方可進(jìn)行境外直接投資的外匯登記。

　　因此在整個(gè)境外投資的過程中核準(zhǔn)與備案的通過至關(guān)重要。企業(yè)境外投資證書：是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱企業(yè))通過新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。

　　02

　　境外投資備案申報(bào)流程

　　(一)發(fā)改委立項(xiàng)向發(fā)改部門及委會(huì)部門申請(qǐng)項(xiàng)目，報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件，待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

　　(二)商務(wù)部審批發(fā)證商務(wù)部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放《企業(yè)境外投資證書》，企業(yè)應(yīng)在收到證書2年在境外開展投資。

　　(三)外匯管理局備案銀行放外匯，外管局監(jiān)管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報(bào)。外管部門審核后，向境內(nèi)企業(yè)發(fā)放《境外直接投資外匯登記證》。

　　以上是審批步驟，需要提交的材料有境外公司的詳細(xì)資料，境內(nèi)主體公司的審計(jì)報(bào)告，是盈利狀態(tài)，還有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行開戶、公章等。

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　　常見問題解答

　　1、商務(wù)部門對(duì)哪些主體開展境外投資進(jìn)行備案?

　　答：《境外投資管理辦法》(商務(wù)部令2014年第3號(hào))第二條規(guī)定，境外投資主體是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)。

　　2、事業(yè)單位境外投資可以備案嗎?

　　答：可以?！毒惩馔顿Y管理辦法》(商務(wù)部令2014年第3號(hào))第三十六條規(guī)定：事業(yè)單位法人開展境外投資參照本辦法執(zhí)行。

　　3、非企業(yè)法人境外投資可以備案嗎?

　　答：非企業(yè)法人在境外投資設(shè)立企業(yè)，應(yīng)按照《境外投資管理辦法》辦理;非企業(yè)法人在境外設(shè)立機(jī)構(gòu)，不屬于商務(wù)主管部門境外投資管理范疇，因此不能為其辦理備案手續(xù)。

　　4、國(guó)內(nèi)自然人以個(gè)人名義境外投資可以備案嗎?

　　答：不可以。自然人境外投資不屬于商務(wù)主管部門管理范疇。(自然人在境外為上市而設(shè)立特殊目的公司，目前由外匯局負(fù)責(zé)辦理相關(guān)的外匯登記手續(xù)。)

　　5、國(guó)內(nèi)金融企業(yè)境外投資可以備案嗎?

　　答：國(guó)內(nèi)金融企業(yè)境外投資非金融企業(yè)屬于商務(wù)部管理范疇，可以備案，但應(yīng)征求金融監(jiān)管部門意見。

　　6、國(guó)內(nèi)企業(yè)成立未滿一年，可以境外投資備案嗎?

　　答：可以。但需對(duì)相關(guān)資金來源和資金構(gòu)成進(jìn)行說明。

　　7、國(guó)內(nèi)企業(yè)可以跨行業(yè)境外投資備案嗎?

　　答：可以。若境內(nèi)外法律法規(guī)和規(guī)章對(duì)資格資質(zhì)有要求的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)取得相關(guān)證明文件。

　　8、國(guó)內(nèi)兩個(gè)以上投資主體，由哪一方辦理境外投資備案?

　　答：《境外投資管理辦法》(商務(wù)部令2014年第3號(hào))第十四條規(guī)定，投資主體為兩個(gè)以上共同開展境外投資的，應(yīng)當(dāng)由相對(duì)大股東在征求其他投資方書面同意后辦理備案。如果各方持股比例相等，應(yīng)當(dāng)協(xié)商后由一方辦理備案。