中國大陸的投資人要想在海外注冊公司并直接在海外開展投資，那么首先要做的就是境外投資備案ODI，要是沒有做境外投資備案ODI是不可以在境外開展任何投資項目活動。針對大家的各種疑問問題，例如什么是境外投資備案呢？ODI備案的好處又有什么？為什么要做ODI備案？做ODI需要什么資料等等問題；我總結了以下的一個匯總，希望對大家是有所幫助的。

ODI備案的含義

ODI全稱Overseas direct investment，是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設立的企業(yè)通過新設、并購及其他方式在境外擁有企業(yè)或取得既有企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他權益的行為。?

為什么要做ODI備案？

ODI備案是境內(nèi)企業(yè)資金出境投資的唯一合法途徑。企業(yè)以合法合規(guī)的方式完善境內(nèi)資金出境，以保證后續(xù)境外資金順利返程回國。?

ODI備案好處有什么？

1）合法合規(guī)，擁有商務部發(fā)改委批文；

2）匯出匯進方式靈活；

3）境外資金能合理合規(guī)回流；

不備案的后果：

投資主體中止或停止實施，處以警告匯出匯提供融資，擔保的依法依規(guī)處罰進出資金受限；

適合行業(yè)、客戶群體有哪些？

※ 成立境外子公司開展業(yè)務；

※ 境外稅籌；

※ 跨境電商；

※ 跨境合作；

※ 境外上市；

※ 境外返程投資；

ODI備案的法律依據(jù)：

《境外投資管理辦法》（商務部【2014】3號）

《企業(yè)境外投資管理辦法》（發(fā)改委【2017】11號）

《中央企業(yè)境外投資監(jiān)督管理辦法》（國資委【2017】35號）

《境內(nèi)機構境外直接投資外匯管理規(guī)定》（匯發(fā)【2009】30號）

《國家外匯管理局關于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》（匯發(fā)【2015】13號）?

ODI備案的監(jiān)管部門有哪些？

發(fā)改委 商務部 外匯管理局?

實際經(jīng)營活動中，什么情況下需要進行ODI備案?

1、成立海外子公司開展業(yè)務的;

2、海外稅籌;

3、跨境電商;

4、跨境合作;

5、跨境加上商會;

6、4年以前有投資未辦證書;

7、海外上市（紅籌/VIE）;

8、BVI投資等等?;

境外投資主體介紹：

ODI即境外直接投資以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權為核心目的，境外投資全流程服務協(xié)助國內(nèi)企業(yè)完成跨境投資。

中國企業(yè)到境外投資，分別需要到發(fā)改委、商務局、外匯管理局三個部門做相應的備案。發(fā)改委：全稱為發(fā)展和改革委員會。需要境外投資的地市企業(yè)，需要向地市發(fā)改委做備案。商務局：地市企業(yè)需要做境外備案同樣向所在地市商務局備案即可。以上情況中投資額不能超過3億美金，具有可以參考《境外投資管理辦法》中的規(guī)定。外匯管理局把投資款出境的把關移交給了銀行審核。

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