辦理37號文登記時(shí)都有什么注意事項(xiàng)？

辦理37號文登記時(shí)都有什么注意事項(xiàng)？

辦理37號文登記時(shí)都有什么注意事項(xiàng)？

37號文，即國家外匯管理局（“外管局”）于2014年7月4日發(fā)布的《關(guān)于境內(nèi)居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)〔2014〕37號）。

根據(jù)該規(guī)定，中華人民共和國境內(nèi)的個(gè)人投資者只有依據(jù)37號文完成登記和審核，才能合法地進(jìn)行境外投資，具備合格投資者條件。
也就是說，37號文提供了中國境內(nèi)個(gè)人投資者合規(guī)持有境外公司股權(quán)或股份的唯一途徑。

除此之外，只有完成37號文登記并滿足相關(guān)要求的中國境內(nèi)個(gè)人投資者，才能保證境外投資受益的資金回流合法合規(guī)。
境外投資產(chǎn)生的收益（包括交易所得、分紅、利息等）回流國內(nèi)時(shí)，均須向相關(guān)部門提供已經(jīng)完成的37號文登記文件。

那么境內(nèi)企業(yè)辦理37號文登記時(shí)需要注意什么？注意事項(xiàng)如下：

1、當(dāng)境內(nèi)居民不再持有已登記的特殊目的公司權(quán)益時(shí)，也需要及時(shí)到外匯局辦理注銷手續(xù)。

2、合格的境內(nèi)居民已經(jīng)向特殊目的公司出資，但未按規(guī)定辦理外匯登記的，需要出具說明函理由。

3、境內(nèi)居民與特殊目的公司的跨境收支需要按照現(xiàn)行規(guī)定辦理國際收支統(tǒng)計(jì)申報(bào)。

4、外匯局會(huì)定期分析境內(nèi)居民對特殊目的公司境外投融資及返程投資。

5、不如實(shí)披露返程投資實(shí)際控制人信息的，會(huì)受到39條或41條處罰

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